Pressmeddelanden

Kommuniké från Catenas årsstämma 2018

2018-04-26 kl. 18:15

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 26 april 2018. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Benny Thögersen för verksamhetsåret 2017.

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2018 och utdelningen beräknas bli utbetald den 4 maj 2018.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Katarina Wallin och Hélène Briggert (f d Hélène Nathhorst Spångberg) och nyval av Tomas Andersson och Ingela Bendrot som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Gustaf Hermelin som styrelseordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Stämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 300 000 kr (tidigare 250 000 kr) för styrelsens ordförande och 150 000 kr (tidigare 125 000 kr) för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 40 000 kr (tidigare 40 000 kr) att fördelas med 20 000 kr till utskottets ordförande och 10 000 kr vardera till två ledamöter, att ersättning för arbete i revisionsutskottet tillkommer med 100 000 kr (tidigare 100 000 kr) att fördelas med 50 000 kr till utskottets ordförande och 25 000 kr vardera till två ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också. Stämman beslutade om oförändrad instruktion för och utseende av valberedning och att arvode inte ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt utestående antal aktier.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innebärande ändring av styrelsens säte, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, ort för bolagsstämma samt avstämningsförbehåll enligt styrelsens förslag, som intagits i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande                    Benny Thögersen, VD

Tel. 0705-60 00 00                                    Tel. 0706-60 83 50

Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se     Benny.thogersen@catenafastigheter.se