Årsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan
begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.
Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.
Årsstämma 2019
Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.
- Kallelse årsstämma
- Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2019
- Förslag till instruktion för Valberedning
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Ersättningspolicy
- Punkt 19, förvärv av aktier
- Punkt 20, avyttring aktier
- Punkt 21, nyemisson
- Styrelsens yttrande enligt 18kap 4§
- Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt 10.3 koden
- Revisionsutskottets rekommendation 2019
- Revisorsyttrande ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Revisorns yttrande - Bolagsstyrningsrapport
- Revisorns yttrande - Hållbarhetsrapport
- CV Magnus Swärdh
- Fullmaktsformulär
Kontakter
Arkiv, tidigare stämmor
Nedan finner du protokoll och dokumentation från tidigare års- och bolagsstämmor.
Årsstämma 2018
Årsstämma torsdagen den 26 april, Stockholm.
- Protokoll årsstämma
- Kallelse årsstämma
- Valberedningen redogörelse till stämman 2018
- Förslag till instruktion för Valberedningen
- Redogörelse för styrelsen arbete
- Ersättningspolicy
- Punkt 19 förvärv aktier
- Punkt 20 avyttring aktier
- Punkt 21 nyemision
- Styrelsens yttrande enligt 18kap 4§
- Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enl 10.3 koden
- Revisonsutskottets rekommendation 2018
- Revisornsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018
- CV Ingela Bendrot
- CV Tomas Andersson
- Fullmaktsformulär
- Årsredovisning 2017
Årsstämma 2017
Årsstämma torsdagen den 27 april, Stockholm.
- Protokoll årsstämma
- Kallelse årsstämma
- Valberedningens redogörelse till stämman 2017
- Valberedningens motiverade yttrande till stämman 2017
- Förslag till instruktion för Valberedningen
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Ersättningspolicy
- Punkt 19 Förvärv aktier
- Styrlesens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enl 10.3 koden
- Punkt 20 avyttring av aktier
- Punkt 21 nyemission
- Styrelselns yttrande enligt 18 kap 4§
- Revisionsutskottets rekommendation 2017
- Fullmaktsformulär
- Revisorns yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare mars 2017
- Notification of Annual General Meeting
- CV Hélène Nathorst Spångberg
- CV Mats Åkerlund
- Årsredovisning 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma onsdagen den 27 april, Stockholm.
- Protokoll årsstämma
- Bilagor till Protokoll årsstämma
- Kallelse årsstämma
- Valberedningens redogörelse till stämma 2016
- Valberedningens motiverade yttrande till stämma 2016
- Förslag till instruktion för Valberedning
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare
- Ersättningspolicy
- Punkt 19 Förvärv av aktier
- Styrelsens utvärdering av ersättningar enligt koden för bolagsstyrning
- Punkt 20 Avyttring av aktier
- Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§
- Punkt 21 Nyemission
- Fullmaktsformulär till årsstämma
- Notification of Annual General Meeting 2016
- Årsredovisning 2015
Extra bolagsstämma 20151130
Extra bolagsstämma måndagen den 30 november,
Stockholm.
- Protokoll Catenas extra stämma 30 november 2015
- Bilaga B - C till protokoll från Catenas extra stämma 30 november 2015
- Kallelse extra bolagsstämma
- Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §
- Revisors yttrande enligt 13 kap. 8 §
- Styrelsens förslag till beslut, punkt 7
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 §
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 §
- Årsredovisning 2014
- Fullmaktsformulär
- Notice of Extraordinary General Meeting
2015
Årsstämma den 28 april, Stockholm.
Extra bolagsstämma 23 juni 2015
2014
Årsstämma 6 maj, Stockholm.
Extra bolagsstämma 7 mars, Stockholm
2013
Årsstämma torsdagen den 24 april 2013.
Extra bolagsstämma 23 september 2013.
2012
Årsstämma torsdagen den 26 april, Stockholm.
Extra bolagsstämma torsdagen den 20 december.
2011
Årsstämma 14 april, Göteborg.
Extra bolagsstämma 28 januari, Göteborg.
2010
Årsstämma.
Extra bolagsstämma 12 oktober.
2009
Årsstämma 29 april, Göteborg.
2008
Årsstämma 21 april, Göteborg.
2007
Årsstämma 23 april, Göteborg.
Extra bolagsstämma 25 oktober, Göteborg.